期货配资链条 这是真的:我付款,您交易股票,您真的可以清空白狼吗?

大家好,我是鹅大师。今天,我想与您分享一个有关A股韭菜的案件-非法操作配资平台案。

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去年3月,一家国内公司获利9.45亿美元,并处以56.7亿美元的巨额罚款,这是中国证券监督管理委员会有史以来的最高罚款。

56.7亿的概念是什么?

北京二环路的平均价格为每平方米15万,一所面积为120平方米的大房子可以购买315套。

公司做了什么?

答案是,参与此案的机构控制了一个交易团队,通过多个配资中间人筹集了数十亿美元,并涉嫌操纵市场。

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许多股东认为A股是“空头”。因此,牛市中的股票交易配资是许多股东想要利用的一种操作。 (鹅大师在这里必须强调:股市有风险,投资需谨慎!!!)

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(总有一些人对金钱视而不见并相信这些广告)

所谓的配资股票交易是这样的:韭菜A手头有1万元人民币,配资平台可以按一定比例向其提供资金。如果比率为1:10期货配资链条,则配资平台将为韭葱A提供10万元的股票资金。

当然,这十万元不会白费。首先收取利息或资本使用费,然后设置清算行。当股票跌至特定点时,它将被自动清算。

如果配资平台消失了,韭菜就会发现:如果股票上涨了,为什么不能还本金和钱呢? !

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(切碎的韭菜被烤掉并食用)

根据Master Goose的说法,当前的在线配资平台同时具有物理磁盘和虚拟磁盘。虚拟磁盘找不到证券公司中的交易条记录。

此外,许多平台都使用股票名称配资来吸引用户,但实际上他们在进行虚拟磁盘欺诈。

腾讯监护计划的安全团队对互联网上的金融混乱进行了深入研究,尤其是股票期货场外交易配资的现象期货开户,其背后的操作模式以及犯罪链,并与公安机关和证券监管机构合作。该部门首先开始整合交易 软件研发,核心平台运营和下属代理,并使用互联网在全国范围内进行非法股票交易期货中间犯罪团伙。

案件概览

2018年11月,在公安部的统一指挥下,广东省公安厅组织深圳和佛山公安机关对股票期货 配资平台进行网络收购,从事非法证券业务期货活动。在行动中,逮捕了8名犯罪嫌疑人,并查封并冻结了大量资金。

根据调查,犯罪嫌疑人开发并出售了该案件所涉及的平台,该平台带有分仓库配资并利用功能而未获得从事证券交易经纪业务的资格,并通过证券系统访问未经授权开展业务活动。 ,并为散户投资者提供了高杠杆的投机渠道,根据获利的数量和频率收取手续费,严重扰乱了证券市场秩序,涉案金额达2亿元。

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犯罪嫌疑人设置了许多空壳公司来研究交易系统(请参阅HOMS系统原理)和促进业务发展。基金所有人享有固定收益作为优先基金,并将其两个融资帐户的管理权委托给Zeng和其他人。

犯罪团伙将主账户作为母账户嵌入到系统中,供散户投资者使用,然后系统根据散户的需求分配主账户资金。

该集团有四种业务类型:

一种是为拥有主账户和财务实力的同伴提供交易系统,并收取交易手续费。

第二个是直接开发在线代理商,依靠交易系统在全国范围内扩展零售帐户,并收取资金使用费和交易手续费。

第三是为大客户提供离线资本批发。

第四是为散户投资者提供上证50ETF期权,原油期货和其他衍生产品交易渠道。

此案是公安部2018年经济犯罪调查领域十大案件之一。

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什么是HOMS系统?

恒生HOMS系统是一个全监管的金融投资平台。主要功能是将证券帐户下的资金分配到几个独立的小单元中,以分别进行交易和会计处理。在业内被称为伞形仓库功能。

也就是说,在给定一定金额的资金后,可以从系统的主帐户中拆分出无数个子帐户,然后将其移交给不同的营销商以进行直接操作,但子帐户的操作必须通过主帐户端口,并在发送之前获得批准与父帐户关联的经纪公司进行真实交易交易。该系统开始在帐户交易流程中广泛使用。

2015年,中国证券监督管理委员会强调,所有证券公司不得为任何机构或个人通过在线证券交易界面开展场外交易配资和非法证券业务提供便利。结果期货公司,各种经纪人中断了与HOMS系统的接口。

从那时起,经纪公司的两个财务帐户的杠杆比率已大大降低,但对私人融资和股票交易的需求仍然强劲。

一些罪犯指的是HOMS系统的原理。一方面,他们开发了交易 软件以将经纪系统与私人帐户联系起来;另一方面,他们正在通过在线平台向大量散户投资者提供仓库和配资服务。

适用法律

这种类型的证券业务是非法经营,情况特别严重,应确定构成非法经营罪。

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我国的证券市场实行证券业务许可制度,未经国务院证券监督管理机构或国务院授权部门批准,不得经营证券业务。

该行为是变相经营证券业务。根据中国网络空间管理局于2015年7月12日发布的《关于全面清理[配资股票和其他非法互联网宣传广告的通知》:

“通知”认可机构和个人使用互联网平台,社交媒体,即时消息软件和其他在线渠道发布大量的配资股票交易广告,为投资者提供融资,配资买卖证券服务,以及通过信息系统开设虚拟证券帐户或借入证券帐户以充当投资者买卖证券的代理的行为违反了《证券法》和国务院的《证券法》 公司关于禁止未经批准从事证券业务的证券监督管理公司关于非法证券业务的规定,以及存在夸大宣传和误导投资者等不适当的情况,损害了投资者和投资者的合法权益。扰乱了证券市场的秩序。

根据《刑法》第225条(三)项:

在情节严重的情况下,违反国家法规,非法经营证券业务和未经国家有关主管部门批准破坏市场秩序,即构成非法经营行为。

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刑事法规

针对证券领域以及同伙和金融所有者的违法和犯罪行为发布明确,明确的标准。

行政处置

犯罪分子可以使用其交易系统连接到经纪期货 公司的交易系统期货配资链条,并向公司注资以开展交易和经纪期货 公司违反规则和法律行为密不可分。

证券监督管理机构依法加强对交易全过程的监督。明确规定,所有证券公司应严格执行经纪业务和客户对保证金融资和证券借贷的适宜性管理,加强对交易的异常监控,认真做好技术体系安全防护,降低资金杠杆风险。虐待。

社会治理

对于无法识别风险的非专业投资者,中国证监会特别设置了开设保证金融资和证券借贷账户的资本门槛,融资杠杆比率也设定为1:1。

但是,基于投机者的高风险偏好,犯罪分子故意提高杠杆率,同时大肆宣传高杠杆率的投资可以增加回报。但是,高杠杆避免了谈论放大风险。

鉴于上述情况,在社会治理方面,建议一方面通过宣传,提醒等方式加强对一般散户投资者投资行为的教育,另一方面也要使风险警告。

配资交易所的风险极高,该帐户需要由投资者和配资 公司共同控制,并且不能保证该帐户的安全性。

由于配资机构不是从事证券经纪业务的法律机构,因此它没有内部控制期货开户,风险控制和外部监督,因此它漂移到了法律监督的灰色区域,并且显然不符合个人投资者的风险承受能力。投资者需要注意远离。

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