事实:Caida期货销售部门深陷配资大案:9名员工全部被判刑

原始标题:震惊! 10倍的杠杆+ 180%的年化利率,这个期货销售部门与配资大案密切相关,所有9名员工都被判刑!控股股东仍是该经纪人

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最近,中国判决书网站披露的一项裁定显示,菜达期货销售部门的许多员工因指导和参与客户配资 交易均被判处有期徒刑,刑期不等。从1到3年。年份各不相同,罚款和违法所得得到追偿。

安徽省淮北市中级人民法院的终审判决显示,原审中的被告人张某磊,尹某德,邱莫峰等9名员工开展了配资业务。顾客。投入资金约610万元,给客户造成的损失共计约310万元,被判违法经营。凯达(k9)销售部门的实际控制人韩某峰将在另一起案件中进行裁决。

统计数据显示,自2018年5月以来,该国第一个配资类非法商业期货商业犯罪案件被判刑,在中国有很多针对期货 配资商业的刑事案件。目前,国内期货 公司基本上禁止配资进入配资,但是期货 公司销售部门的几乎所有成员都参与了此案并被判刑,他们还提醒期货公司,以提高风险预防意识和遵守意识期货开户,应为员工提供足够的安全警告教育。

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九名员工被判刑,蔡达期货济南营业部与配资大案密切相关

最近,安徽省淮北市象山区人民法院披露,彩达期货济南营业部的几名员工因指导和参与客户配资 交易而被全部判处有期徒刑。

该裁定书中披露的信息表明,在此案中,核心人物是蔡达济南销售部门的实际控制人韩某峰期货。韩某峰等人于2015年11月2日注册成立了山东奇旺投资管理有限公司公司(以下简称山东奇旺公司),并于7月16日成立了彩达期货有限公司公司。 2018年]济南营业部(以下简称“蔡达”济南营业部),其中“蔡达期货济南营业部于2018年7月26日获得了证券营业执照期货。

Caida期货济南营业部的法定代表人是赵,但实际控制人是韩某峰。 公司韩某锋负责员工招聘和日常事务管理。根据数据,财大期货有限公司公司成立于1996年3月,是中国证券监督管理委员会批准,国家工商行政管理总局批准的国有控股公司期货 公司。 公司注册资本为人民币5亿元,控股股东为财大证券。

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除了在Caida期货平台开户上为客户提供通常的自由交易之外,韩某峰等还为某些客户开展了配资业务,即客户投资的1到10倍量。 配资是在子帐户中进行的,手续费和交易费用高于常规平台的手续费,配资利息按每月利率10%到15%收取。

为了进行期货 配资的操作,韩某峰等人联系了上海丰益科技公司和厦门蓝象网络技术公司购买“麒麟资产管理系统”和智富平台软件,麒麟资产管理系统具有帐户拆分功能和风险控制功能。 Zhifu平台(计算机版本称为Master Boyi)软件连接到实际市场,客户使用上述软件在子帐户中进行期货 交易。

吸引客户加入微信群,销售员配合电话发送虚假利润图

为了提高公司的性能,韩某峰等人招募了张某磊等数十人开展业务,其中张某磊担任业务经理,负责与由其开发的客户建立联系。业务员,指导客户在投资平台上进行投资;此外,郭某旭被聘为讲师,负责分析期货 行情股指期货,并将期货专业知识和相关信息推销给销售人员。

韩某峰要求销售人员在线向期货组增加投资烟台专业期货配资期货配资,向公司微信组招揽客户,并让其他人扮演讲师的角色进行期货分析,并与其他销售员进行合作呼叫订单并发送专业词汇来指导客户开展配资业务,并通过赚取配资营业费和利息来从非法经营中获利。

客户每次买卖时,公司都会根据本金加配资的总额收取手续费。手续费和利息可以调整。韩某峰和其他人将按比例分担费用和利息。特定的佣金,包括交易扣除佣金后剩余的配资 30%佣金,配资利息的20%和交易扣除佣金后的剩余30%的佣金。 开户佣金等。

截至2018年7月25日,客户存放资金约610万元,造成损失约310万元。 2019年4月,张某磊等人先后被公安机关拘留。这些被判刑的员工实际上加入了一年多的公司,并获得了最高的佣金4.7万元和最低的0.7万元。

安徽省淮北市象山区人民法院裁定,韩某峰等人未经国家主管部门批准,利用自营平台经营期货企业牟利,扰乱了市场经济秩序。 。被告人张某磊等人从事违法犯罪活动,但在韩某峰等人的安排下仍从事非法经营活动。情况特别严重烟台专业期货配资,其行为已构成非法商业活动罪。其中,罪魁祸首韩某峰将在另一起案件中被判刑,而同谋犯张某磊等9人被判处有期徒刑1-3年,并处以罚款,部分人员被判处缓刑。情况的严重性。

参加“异地配资”并被欺骗,请依法及时举报。

针对“场外配资”,监管机构始终保持严格防止死亡的局面。

此前,4月24日,广东省证券监督管理局披露了对广州采取纠正措施的决定期货。庞某军,严某良和黄某非在广州期货天津销售部门工作时,为期货 配资活动提供了便利,并发出了行政监督措施的警告信。

5月底,我们将进入防止非法证券促销的月份期货。当地证券监督管理机构发布了风险警告提醒,当前证券期货市场的“场外配资”活动再次上升。一些罪犯使用电话,微信和互联网方法诱使投资者通过网站或移动应用程序参与“市场”。外国配资的活动损害了投资者的利益,并破坏了该辖区证券期货市场的正常秩序。

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监管机构提醒各个司法管辖区的投资者,“场外配资”机构不具备从事证券期货业务的资格,也不受法律监督。有些被怀疑非法从事证券期货业务,甚至采用“虚拟磁盘”,其他方法也被怀疑从事欺诈以及其他非法和犯罪活动。该司法管辖区的投资者必须提高对风险预防的认识,并远离“场外交易”,以避免资产遭受损失或非法侵权。如果您因参加“异地配资”而被欺骗,请及时将此情况报告给当地公安机关。

5月29日,北京市证券监督管理局发布了北京辖区首批用于异地配置平台的黑名单。

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