投资者每年损失超过300万元人民币,期货背心的财务“杀猪”程序开始

这些假冒平台穿着期货背心,骗子被打包为专业人员来招揽客户,他们使用“虚拟磁盘”来吸引用户诱使客户增加数量,然后控制平台进行收割。客户亏损后,他们认为自己是在失败地进行投资。

“股票行情不好,期货中的投机行为会使人们在一夜之间变得富有。”您认为这是对的,但实际上这是一头穿着期货背心的“杀猪”。

12月17日,判决书网络发布刑事判决,认为该案涉嫌欺诈期货。在此过程中,许多人受到欺骗。一些投资者在不到一年的时间内损失了300万至400万。元。

壳牌财务记者发现,此案涉及受欢迎的“信托管理人”,以及未经中国证券监督管理委员会批准的新华网期货,People 期货和其他平台。

投资者每年损失超过三百万元,骗子非法获利近一百万

女士罗是一名商人,她通常偶尔会关注股票市场进行投资。 2016年9月,她通过QQ小组认识了一个网民“豹哥”。这位豹豹兄弟声称自己是股票分析师,经常发布有关该集团股票的一些分析。

2018年12月,已经埋伏了两年多的豹子主动联系罗女士,并说库存行情不好,并推荐了大宗商品,并给了罗女士。他的投资收入的参考。

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在罗女士看来,豹兄弟对股票市场有很多研究,他发布的帐户和信息也使罗女士安心。作为回应,豹子兄弟向罗女士发送了一个链接,在罗豹子开户的诱惑下,罗女士在“易云宝”上下载了该链接。罗女士说,其平台名为“新华社”,其中包括“恒生指数”和“原油期货”两个操作。

罗女士没想到的是,从2018年12月到2019年8月底,她不仅没有赚钱,反而损失了300万元至400万元。

麦女士也发生了同一起事件。 2015年,麦女士遇到了自称在华西证券工作的四川成都人罗长银,后来被招募到一个致力于期货的微信小组。同样,在麦女士的观察下,她发现罗昌银确实可以赚钱,因此她遵循并遵循了另一方教示的方法,开始猜测期货指数。

在此过程中,麦女士根据罗某给出的QR码(打开了一个名为“新官佳”的应用期货配资,后来改名为“易云芝”),麦女士从网页上下载了“新华社”。因为“人”主要买卖“恒生指数”的涨跌,每次充值10,000至20,000元,充值110,000-130,000元,提取40,000-50,000元,亏损约50,000-60,000元。

罗女士和麦女士的案件不是个别案件。根据Judgment.com的判决,只有四个名叫李德超的人通过推荐获得了近一百万的佣金。李德超本人从2019年1月至7月仅获得了420,000的佣金。

金融屠宰盘欺诈行为开始

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该判决显示,罗昌银,李德超,张勇和孙金平在公司未获得期货,证券业务资格以及个人未获得以下资格的情况下将公司确立为非法利润:从业人员,向客户推荐新华期货和People 期货等平台,获得高额手续费。此案涉嫌期货欺诈。

据了解,新华平台和公众平台主要从事期货合约,包括黄金恒生指数期货交易平台,原油,恒生指数等,而罗长银和李德超与该平台有代理关系。 ,也就是说,他们开发客户。客户在平台上注册并注入资金进行操作,平台将根据客户执行的操作次数提取佣金并按比例返还。

特别是,罗长银,李德超和其他人声称自己是股票分析师或投资专家。他们通常使用在线股票分析和新闻将自己打包成QQ组或微信组中的高级人员。有可能为自己树立可信赖的形象。

根据罗昌银的供述,他与李德超等三人于2018年共同创立了四川名路科技公司。主要工作是向与其合作的新华网和人民网平台推荐客户。 期货如果客户在此同时在两个平台上投资,该平台将退还他们的钱。

他们将自己打包为“老师”,在“新闻”和“股票”栏上找到一些股票分析和股票新闻,然后将其发送给客户,以使他们觉得自己对股票有更好的了解,从而诱使客户使用这两个平台操作时,平台将向它们发行虚拟磁盘和虚拟磁盘帐户,以便投资者可以产生自己的收入幻觉。

当期货增加时,他们将收益的屏幕截图发送给客户,让客户认为自己通过油炸期货赚了钱并信任他们,从而更多地遵循了他们的指示。您还可以等到客户注入更多资金,操纵平台以使他们亏本或清算原油期货,以便投资者认为自己的投资失败了,而不是被骗了。

在此过程中,他们可以获得高额费用。例如,平台投资美元或港元,客户投资人民币,人民币按1:7.7转换为美元。客户操作400美元(约合人民币3000元)是一只手。根据他的口头陈述,该平台从客户操作的每只手中提取客户34美元(约合260元人民币)或200港元。

判决书显示,从2018年底成立公司到因涉嫌欺诈而在2019年12月拘留李德超,有4人被指控收取9 7.840,000的佣金,其中1张李德超非法获利41.63万元。

幕后公司也受到了公安部门的调查。如何防止虚假金融平台

令人欣慰的是,除了李德超被代理调查外,“人期货”平台母亲公司也涉嫌受到调查。

今年5月,山东省政府和公安机关通报了10起涉及非法期货作业的典型案件。 2017年10月,刘某军以个人身份在香港注册成立“香港元泰金融有限公司公司”,并以公司名义在香港人民期货有限公司公司开业。 ] 期货 交易帐户。

此后,刘某军使用“新官佳” 交易 软件在互联网上建立了交易平台和移动应用,并通过微信,QQ和其他社交网络在济南发布了广告,开发代理商和使用代理商招商邀请客户使用此交易平台在香港和海外期货 交易。

截至事件发生,刘某军利用其实际控制权济南吉鹰网络技术有限公司公司在上海,青岛股指期货,潍坊等地发展了100多家代理商,为客户开设了6000多个账户,并获得499万元的非法收入余元。

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2019年11月,成都公安局通报了一起大规模的期货欺诈案件。同样,新华证券,远大期货,远大期货,日发国际也从“信贷经理资产管理平台”,保利新湖等平台下载了期货。投资者袁先生连续一年亏损310万元。

2018年11月,中国证券监督管理委员会官方网站报道,深圳南山警方破获了涉及10亿多人的非常大的“假期货 交易平台”欺诈案。对被骗人数的初步估计接近7,000。以文化交易研究所的名义,一家名为广东创意文化财产交易中心公司的公司以期货的形式在其交易平台上放置了一些虚构的文化艺术作品,以作假交易 k4]。

对于投资者而言,防止非法期货 交易可以从以下几点开始。一是投资前要核实有关机构的经营资格。根据《 期货 交易条例》,中国证券监督管理委员会将对期货市场进行集中统一的监管。未经中国证券监督管理委员会批准恒生指数期货交易平台,任何单位和个人不得以任何形式组织期货 交易及相关活动。 期货 交易或公司的设立应经国务院期货监管部门批准,并且只能在得到许可的情况下开展业务。

本案涉及的“新华网”,“人民网”等平台尚未获得国务院或国务院监管部门的批准。而且,欺诈行为主要是由每个人都不熟悉的“香港恒生指数”进行的,这在大陆很难得到证实。

如何防止伪造金融平台的骗局?

目前期货 交易只有4个国家认可的国家,中国金融期货 交易,上海期货 交易,郑州商品交易和大连商品交易。前交易主要包括股指期货,国债期货等产品,后三个主要用于商品期货 交易。

根据临时协会的数据,目前中国有149家期货 公司在运营。山东刚信期货最近已获得中国证券监督管理委员会的批准,并将成为第150个期货 公司。在2008年批准中国银行国际期货成立后,中国证券监督管理委员会在12年内首次颁发了国内期货 公司许可证。

第二期货交易,期货投资风险本身比股票投资大得多,因此正式的期货 交易门槛更高,并且对保证金收取有严格的规定;第三,投资者应注意犯罪分子经常有各种各样的原因,要求投资者将保证金存入私人帐户,这通常是非法期货 交易行为的重要特征。

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